反洗钱合规承诺书
云山艺数艺术品寄售平台
本人（以下简称"承诺人"）在申请成为云山艺数平台卖家之际，郑重承诺如下：
一、身份真实性承诺
- 承诺人保证所提交的身份证明、银行卡信息及联系地址均真实、准确、完整；
- 承诺人不得冒用他人身份或使用虚假信息注册卖家账户；
- 身份信息发生变更时，承诺人将及时通知平台更新。
二、资金来源合法性承诺
- 承诺人保证通过平台寄售所得资金均来源于合法的艺术品交易；
- 承诺人不得利用平台从事洗钱、恐怖融资、电信网络诈骗、赌博、非法集资等违法犯罪活动；
- 承诺人不得为他人转移非法资金提供便利。
三、交易合规承诺
- 承诺人将遵守平台交易规则，不进行虚假交易、自买自卖等异常交易；
- 承诺人知悉并同意平台对大额交易及可疑交易进行监测、记录和报告；
- 单笔交易金额超过人民币5万元或累计交易超过规定限额时，承诺人同意平台采取额外身份核验措施。
四、配合调查义务
- 承诺人同意配合平台及监管机构依法开展的反洗钱调查；
- 承诺人将按要求提供交易背景说明、资金来源证明等相关材料；
- 拒绝配合调查的，平台有权限制或冻结卖家账户。
法律依据：
- 《中华人民共和国反洗钱法》（2025年1月1日施行）
- 《非银行支付机构监督管理条例》（国务院令第768号）
- 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2026年1月1日施行）
- 《网络交易平台经营者合规经营指引》
五、违约责任
承诺人违反本承诺书的，平台有权采取包括但不限于限制交易、冻结账户、移交司法机关等措施。由此造成的一切法律责任由承诺人自行承担。